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近期 針對個(gè)體經(jīng)營戶的詐騙卷土重來…… 廣大個(gè)體經(jīng)營戶一定要注意防范
案例一
2月19日，相山區(qū)某蛋糕店老板杜女士接到一陌生好友添加微信，對方自稱是某中學(xué)教師，需要訂購大量蛋糕。雙方達(dá)成一致后，該老師稱因本人與某供貨商有矛盾、自己不方便出面，請求杜女士幫忙向該供貨商購置其一些物品，并發(fā)送2小時(shí)到賬的轉(zhuǎn)賬記錄，且不斷催促杜女士向該供貨商轉(zhuǎn)款訂貨，杜女士在轉(zhuǎn)賬1萬元后，便被雙方拉黑。
案例二
2月20日中午，經(jīng)營地毯生意的高先生接到一自稱是“某醫(yī)院主任”要訂購大量地毯的電話，后雙方添加微信后，對方稱其還需要訂購指定品牌的墻面漆，但高先生無貨源。對方又向高先生提供一墻面漆“供應(yīng)商”微信，委托高先生購買，并發(fā)來一張延遲2小時(shí)到賬的轉(zhuǎn)賬截圖。因高先生看見轉(zhuǎn)賬截圖就信以為真，向“供應(yīng)商”轉(zhuǎn)賬8萬元后意識到被騙。
案例三
同日下午，濉溪縣某商貿(mào)城的李老板接到需要購置大量玻璃的微信好友請求，下單后，對方又稱需要20臺電纜箱。因李老板店內(nèi)無此類商品，對方向李老板推送“電纜箱供應(yīng)商”微信，并稱將玻璃和電纜箱的費(fèi)用一并結(jié)算，同樣發(fā)送延遲2小時(shí)到賬的轉(zhuǎn)賬記錄，在向“電纜箱供應(yīng)商”轉(zhuǎn)賬2.4萬元后意識到被騙。
具體是｜怎么騙的呢？
第一步：“騙子一號”角色充當(dāng)“買手”身份，以大量訂單騙取信任。
“騙子一號”一開始會冒充“中學(xué)老師”“消防員”或者“某事業(yè)單位負(fù)責(zé)人”等買家，以訂購大單為誘惑，通過電話、微信等聯(lián)系個(gè)體商戶。
（先說明身份讓事主先入為主，容易獲取事主信任。）
第二步：先提出購買事主經(jīng)營的商品，達(dá)成購買協(xié)議。而后聲稱需要“指定產(chǎn)品”。
利用假身份和大訂單獲取了個(gè)體商戶信任后，接下來騙子便會聲稱需要某些特定的產(chǎn)品，讓老板幫其準(zhǔn)備。
（利用事主想做生意的心理）
第三步：“騙子二號”角色“供應(yīng)商”上場，讓個(gè)體商戶付“定金”。
個(gè)體商戶一旦同意墊資購買指定產(chǎn)品，騙子立馬就會提供 “供應(yīng)商”聯(lián)系方式，編造自己與供應(yīng)商之前鬧過矛盾之類的謊話，稱自己不方便與供應(yīng)商直接對接，讓個(gè)體商戶聯(lián)系買貨。
為了打消事主疑慮，制作虛假的“轉(zhuǎn)賬憑證”發(fā)給事主，或者編造按錯(cuò)選項(xiàng)延遲收款的理由，事實(shí)上根本沒有錢轉(zhuǎn)到事主賬戶。
（利用“轉(zhuǎn)賬憑證”進(jìn)一步打消事主疑慮）
第四步：催促事主轉(zhuǎn)賬。
不斷通過打電話、發(fā)微信等方式催促事主向其提供的“供應(yīng)商”轉(zhuǎn)賬下訂單。
（造成急迫假象，讓事主焦急且沒空思考）
第五步：發(fā)現(xiàn)已被騙。
事主轉(zhuǎn)賬后，聲稱要加購商品，讓事主繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，直至事主發(fā)現(xiàn)被騙或者直接拉黑事主，結(jié)束詐騙。此時(shí)，個(gè)體商戶就算發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬截圖是假的也為時(shí)已晚。
（轉(zhuǎn)賬成功拉黑閃人）
那各位老板該如何預(yù)防 虛假“訂貨”詐騙？
說穿了也很簡單，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)！
各位經(jīng)營者在接到“訂貨”電話，尤其需要墊付采購的訂單時(shí)，要經(jīng)過多方求證后方可接單。
切勿輕信延遲到賬的“轉(zhuǎn)賬記錄截圖”，如有疑問，請撥打 96110 咨詢。
來源：淮北反詐
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